La Guardia Civil de Ávila desarticula un Grupo Organizado dedicado a la Apropiación, Estafa y Fraude Fiscal por venta de palets de madera


Uno solo de los autores detenidos ha podido apropiarse durante el presente año de una cantidad que superan los 20.000 palets con una valoración de 200.000 Euros. A nivel nacional la pérdida puede superar los 9.000.000 de euros.

 Ávila, 12 de diciembre del 2016.-  El pasado día 22 de noviembre de 2016, el grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila, inició la fase de explotación de la denominada Operación GENGIS KHAN,  que tuvo por objeto la desarticulación de un supuesto grupo organizado, dedicado a la Apropiación, Estafa y Fraude Fiscal en venta de Palets de madera, con la detención de SIETE personas.

Las investigaciones se remontan al pasado día 10 de Junio del año en curso,  tras la denuncia presentada en dependencias de esta Comandancia, por un responsable de  una de las empresas multinacional del grupo POOL, en las que detectan el posible almacenamiento fraudulento en la provincia de Ávila de miles de Palets de su propiedad. Una vez investigado el hecho se detecta en una nave del Polígono de Vicolozano de Ávila un almacén de esta mercancía, por lo que continuando con la  gestiones policiales, llevan a los investigadores a varias Naves de Polígonos Industriales de Getafe-Madrid, lo que tras muchas vigilancias y análisis de hechos, se procedió a la detención de SIETE personas involucradas.

La comercialización de dichos palets se viene produciendo por el sistema denominado “POOLING”, que consistiría en  alquilar los palets y contenedores a fabricantes y productores. Dichos fabricantes/productores cargan los equipos de las empresas propietarias con productos y los envían a Distribuidores, Mayoristas o Minoristas. Estos, que deberían ser los últimos eslabones de la cadena, descargan los palets y deben reintegrar los mismos nuevamente a la empresa propietaria del Grupo POOL que, tras las inspecciones y/o reparaciones oportunas volverían a poner en circulación los mismos. Para evitar cualquier tipo de confusión, estos palets llevan incorporado un sello característico y se pintan con un determinado color, que les confiere exclusividad en el mercado y advierte de la privacidad de los mismos. Así las cosas, existen en el mercado distintas empresas privadas que comercializan este tipo de producto, cada una de ellas con un sello y un color característico, (azules, rojos, negros, verdes… etc..).

Estas personas se apropiaban de gran parte de los palets, alquilándola o vendiéndola a terceros como si fuera mercancía propia. Se estima que solamente una de las compañías afectadas pueden haber tenido unas pérdidas que podrían alcanzar la cifra de 9.000.000 de euros a nivel nacional.

Las investigaciones se centraron en la empresa mayorista, localizada en el Polígono Industrial “El Olivo”, término municipal de Getafe (Madrid), donde se advirtió la presencia de otra serie de “paleteros” y/o recicladores finales  que, en lugar de reintegrar los palets, los cargaban en medios propios y los transportaban a sus naves localizadas en Ciempozuelos, Leganés, Seseña y Polígono Industrial de Vicolozano en Ávila, existiendo una verdadera “Industria” semiclandestina de “Paleteros”.

Las actuaciones de investigación se prolongaron hasta el día 25 de noviembre, dando como resultado final la desarticulación de este grupo organizado, compuesto por SIETE personas de nacionalidad española y china. Se demuestra que uno solo de los autores ha podido apropiarse durante el presente año de una cantidad que supera los 20.000 palets con una valoración superior a 200.000 euros.

Se realizaron varias inspecciones en naves industriales de las localidades citadas, recuperándose en primera instancia mas de 3.000 palets de la empresa CHEP, así como de otras cantidades de las marcas como LPR o LOGIFRUIT, que también interpusieron denuncia, así como diverso material y documentación inculpatoria de los hechos delictivos, que está siendo analizada.-

Las Diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Getafe (Madrid)


Mago Blanco

Mago Blanco: Fº Javier Flores Nácar Administrador y Creador del "Grupo Si Estas Estoy y del programa de Radio-Online Sonidos Flamencos. Apasionado del Diseño Web, la música, la originalidad, las personas,, Un amigo si tu lo eres... Si Estas...Estoy...

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